Si Alexey Kuznetsov ay isang dating opisyal ng Pamahalaang Rehiyon ng Moscow, kung saan pinamunuan niya ang Ministri ng Pananalapi sa loob ng walong taon (2000-2008). Matapos ang kanyang pagbitiw sa tungkulin, umalis siya sa Russia, at di nagtagal ay naging isang akusado sa isang bilang ng mga kasong kriminal na may kaugnayan sa pandaraya at pandaraya. Mula noong 2013, hiniling ng Opisina ng Russian Prosecutor General na ibalik ang Kuznetsov ng mga awtoridad sa Pransya, kung saan nagtatago mula sa hustisya ang dating ministro. Sa wakas, sa unang bahagi ng 2019, siya ay na-extradite sa kanyang sariling bayan.
Edukasyon, tagumpay sa karera, personal na buhay
Ang talambuhay ni Alexei Viktorovich Kuznetsov ay nagmula noong Nobyembre 6, 1962 sa Moscow, kung saan siya ipinanganak at lumaki. Nagtapos siya sa Moscow Financial Institute na may degree sa Finance at Credit. Kaagad matapos matanggap ang kanyang diploma - noong Oktubre 1985 - nakakuha siya ng trabaho sa State Bank ng USSR. Nagtrabaho si Kuznetsov sa pangunahing sentro ng computing ng bangko bilang isang inhinyero.
Noong Enero 1990 lumipat siya sa Inkombank. Sinimulan ang kanyang karera bilang isang matandang ekonomista, ang batang dalubhasa ay mabilis na isinulong ang kanyang karera at mula noong 1992 na nagtapos ng mga nakatatandang posisyon sa board ng bangko, at noong 1994 ay naging bise presidente nito. Ang unang iskandalo sa katiwalian kung saan lumitaw ang pangalan ni Kuznetsov noong kalagitnaan ng dekada 90. Inakusahan ng mga dayuhang depositor ang pamamahala ng Inkombank ng pagnanakaw ng mga pondo ng mga depositor at dalhin sila sa pampang. Ang Avalon Capital, na pinamumunuan ni American Jeanne Bullock, ay nasangkot sa kaso.
Ang babaeng ito ay gampanan ang isang mahalagang papel sa personal na buhay ni Kuznetsov. Para sa kanya, iniwan niya ang kanyang unang asawa, na pinagtaguyod niya ng tatlong anak na lalaki. Ang pangalawang asawa ay napakabilis na naging pangunahing katulong ni Alexei Viktorovich at isang tapat na kasosyo sa negosyo. Bilang karagdagan, binigyan siya ni Jeanne ng pinakahihintay na anak na babae, na pinangalanang Eugenia. Matagal nang nakatira ang batang babae kasama ang kanyang ina sa USA.
Ang paglilitis sa mga depositor ng Inkombank ay unti-unting humupa matapos ang pagkalugi nito noong 1999. Ilang sandali bago iyon, laban sa background ng default at malaking pagkalugi na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong rubles, nawala ang lisensya ng Inkombank. At kahit na mas maaga, noong unang bahagi ng 1998, nagsulat si Kuznetsov ng isang sulat ng pagbitiw sa tungkulin, tumanggi na makisali sa dayuhang promosyon ng bangko. Siyempre, hindi siya nanatili nang walang trabaho at naipakita ang mga talento sa kanyang karera sa maraming direksyon:
- pangulo at tagapagtatag ng Russian Investment Society, na humarap sa pagkalugi ng malalaking kumpanya;
- Pangkalahatang Direktor ng Standard MTK;
- nagtatag ng kumpanya na "Fintechkom".
Sa simula ng 2000s, ang lahat ng mga proyektong ito ay nawala sa background, dahil ang Kuznetsov ay nakatanggap ng isang alok na sumali sa Pamahalaan ng Rehiyon ng Moscow.
Ministro ng Pananalapi ng Rehiyon ng Moscow
Ipinakilala ng opisyal na si Mikhail Babich si Kuznetsov kay Boris Gromov, kamakailang inihalal na gobernador ng kabisera rehiyon. Noong Hunyo 2000, pinamunuan ni Aleksey Viktorovich ang ministeryo ng pananalapi sa rehiyon, at noong 2004 ay hinirang bilang punong punong ministro sa pamahalaang panrehiyon.
Habang ang kanyang asawa ay nasa serbisyo sibil, si Jeanne Bullock ang namamahala sa negosyo ng pamilya. Ang kanyang mga kumpanya ay nakikibahagi sa mga transaksyon sa real estate sa Estados Unidos, pati na rin ang pagtatayo sa rehiyon ng Moscow. Samantala, noong 2003, lihim na nakuha ni Kuznetsov ang pagkamamamayan ng Amerika, kahit na sa paglaon ay tinanggihan niya ang katotohanang ito. Iniwan niya ang posisyon ng Ministro ng Pananalapi noong tag-init ng 2008 "para sa mga kadahilanang pampamilya." At sa lalong madaling panahon nagpunta siya sa kanyang asawa sa USA.
Mga kriminal na paglilitis
Nasa Agosto pa, isang iskandalo sa katiwalian na nauugnay sa napakalaking utang ng pamahalaang Rehiyon ng Moscow ay nagsimulang magkaroon ng momentum. Si Kuznetsov ay inakusahan ng pang-aabuso sa opisina. Ayon sa pagsisiyasat, naglaan siya ng lupa para sa pagtatayo sa kumpanya ng kanyang asawa, at bilang resulta ng iligal na paglipat ng lupa sa pribadong pagmamay-ari, nagdulot siya ng pinsala sa estado na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar. Ang Investigative Committee ay nagbukas ng isang kasong kriminal laban sa dating opisyal. Noong taglagas noong 2008, siya ay inilagay sa listahan ng nais na internasyonal.
Iba pang mga yugto ng mga kasong kriminal na kinasasangkutan ni Alexei Kuznetsov:
- pagdurot ng tatlong bilyong rubles sa pamamagitan ng OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- pandaraya sa pananalapi, bilang isang resulta kung saan ang MOITK ay pinagkaitan ng karapatang magtapon ng ari-arian ng kabisera rehiyon;
- iligal na pagpapalabas ng mga pautang na may mga pondo sa badyet, na humantong sa pagkalugi ng MOITK.
Si Kuznetsov at ang kanyang asawa ay tinanggihan ang lahat ng mga paratang, na binabanggit ang mga intriga ng mga kakumpitensya. Pansamantala, inaresto nila ang kanyang mga kasabwat na kasangkot sa pagsasagawa ng mga mapanlinlang na iskema: ang dating representante na opisyal sa Ministry of Finance na si Valery Nosov at ang dating direktor ng MOITK na si Vladislav Telepnev. Pinarusahan sila ng halos 15 at 10 taon, ayon sa pagkakabanggit. Si Zhanna Bullock ay sinubukan din sa pagliban. Siya ay nahatulan ng 11 taon sa isang pangkalahatang bilangguan ng rehimen, at habang ang babae ay patuloy na nakalista sa listahan ng nais na internasyonal.
Matapos ang pagsisimula ng kriminal na pag-uusig ng Kuznetsov noong 2014, natuklasan ng mga opisyal ng Investigative Committee ang isang hangar sa St. Petersburg, kung saan itinatago ang mga kayamanan ng dating opisyal at kanyang asawa. Ang koleksyon ng mga kuwadro na gawa, mga antigo, muwebles, bihirang mga libro, ayon sa magaspang na pagtantya, ay tinatayang nasa $ 50 milyon. Ang koleksyon na ito ay naghihintay sa pagpapadala sa USA sa pangalan ni Jeanne Bullock. Ang mga likhang sining ay kinumpiska at ipinadala sa Ermita para itago.
Aresto at extradition sa Russia
Ayon sa Investigative Committee, si Alexei Kuznetsov ay inilagay sa listahan ng hinahangad sa internasyonal noong Oktubre 25, 2010. Ang Basmanny Court ng Moscow ay inaresto ang dating opisyal sa absentia noong Hulyo 2011. Sa kabuuan, inakusahan siya ng sampung bilang ng pandaraya, siyam na kaso ng legalisasyon ng pag-aari na nakuha sa pamamagitan ng mga kriminal na paraan, at tatlong yugto ng paglustay …
Sa wakas, noong Hulyo 2013, salamat sa isang hindi nagpapakilalang mapagkukunan, si Kuznetsov ay naaresto sa French Riviera. Sa pag-aresto, nakakita sila ng pekeng mga dokumento sa kanya. Ang taga-usig ng Heneral ng Rusya ay nagpadala ng isang kahilingan para sa extradition ng dating opisyal. Ang kanyang pag-aari ay nasamsam. Bilang karagdagan sa mga apartment, lupa, mga kotse sa Russia, ang Kuznetsov ay nagmamay-ari ng dalawang hotel sa Courchevel, pati na rin ang mga account sa isang bangko sa Switzerland.
Ang kaso ng extradition ni Kuznetsov sa Russia ay isinasaalang-alang ng mga korte ng Pransya na may iba't ibang mga pagkakataon. Hindi nila nakita sa mga singil laban sa detenido ang mga pampulitika na ipinilit ng kanyang mga abogado. Noong 2015, kinilala ng French Court of Cassation ang legalidad ng extradition ni Kuznetsov sa mga awtoridad ng Russia. Gayunpaman, naantala ng burukratikong proseso ang prosesong ito sa loob ng tatlong taon.
Noong Abril 2017, ang dating opisyal ay pinakawalan at isinailalim sa pag-aresto sa bahay sa Paris, at noong Nobyembre 21, nilagdaan ng Punong Ministro ng Pransya ang mga papel sa kanyang extradition. Ang mga abugado ng akusado ay umapela laban sa desisyon na ito, ngunit hindi ito nagawang magawa. Totoo, ang pamamaraan ng pag-apela ay tumagal ng isa pang taon. Sa mga unang araw lamang ng 2019, dumating si Alexey Kuznetsov sa Russia, na sinamahan ng mga empleyado ng Interpol at Federal Penitentiary Service. Ngayon ay mahaharap siya sa mahabang pagsubok sa bahay.
